Руководство банка обвиняется в умышленном получении денег от преступной деятельности
Бывший банкир Credit Suisse, которого ранее обвиняли в отмывании денег, как сообщается, заявил швейцарскому суду, что высшее руководство банка знало об убийствах и контрабанде кокаина, связанных с болгарской бандой, но продолжало распоряжаться деньгами, которые сейчас находятся в центре внимания уголовный процесс.
Банковскому гиганту из Цюриха и одному из его бывших сотрудников предъявлены обвинения в том, что они не пресекли практику отмывания денег, связанную с незаконным оборотом наркотиков, со стороны болгарского преступного синдиката. Банде якобы удалось отмыть миллионы евро, причем часть из них была доставлена в банк в чемоданах, набитых наличными.
Credit Suisse отрицает какие-либо правонарушения и поддерживает своих бывших банкиров. Судебный процесс начался на прошлой неделе и должен завершиться в начале марта.
Дело связано с незаконными отношениями, установленными между вторым по величине банком Швейцарии и бывшим болгарским борцом Эвелином Баневым и несколькими сообщниками, двое из которых также обвиняются по делу. Болгарская банда торговцев кокаином предположительно наняла Банева, которого обвиняют в перевозке миллионов долларов наличными на машине в Швейцарию. Сообщается, что события разворачивались между 2004 и 2008 годами.
В электронном письме от июня 2005 года, которое было зачитано в суде на прошлой неделе, банкир преуменьшил сообщения прессы о связи убийства одного из сообщников Банева месяцем ранее с незаконным оборотом наркотиков.
«После убийства мы решили продолжить деловые отношения», — написал банкир в электронном письме. «Упомянутая (короткая и неточная) статья, связывающая убийство с испанским кокаином… не была подтверждена».
На прошлой неделе адвокат Банева заявил в Софии, что его клиент отрицает какую-либо причастность к отмыванию денег от незаконного оборота наркотиков через Credit Suisse. Между тем, бывший борец был осужден за незаконный оборот наркотиков в Италии в 2017 году и отмывание денег в Болгарии в 2018 году. Банев был задержан в Украине в сентябре после того, как Болгария и Румыния добивались его ареста.
Банкир, обвиненный в содействии сокрытию преступного происхождения денег на общую сумму более 146 миллионов швейцарских франков в транзакциях, предстал перед Федеральным уголовным судом в Беллинцоне вместе со своими менеджерами, которые дали показания. Личность банкира не может быть раскрыта в соответствии с швейцарскими правилами конфиденциальности.
Credit Suisse оспаривает незаконное происхождение денег, по словам источника, близкого к банку, которого цитирует Reuters. Источник также утверждает, что Банев и его окружение вели законный бизнес в сфере строительства, аренды и гостиниц.
Чтобы узнать больше об экономике и финансах, посетите деловой раздел ТNewsClick.
Вы можете поделиться этой историей в социальных сетях:
