Швейцарский уголовный суд в понедельник начал судебное разбирательство против Credit Suisse, обвинив банк в том, что он не сделал достаточно, чтобы остановить отмывание денег, связанное с незаконным оборотом наркотиков болгарской преступной организацией. Ассошиэйтед Пресс сообщает, что банда наняла борца, который когда-то перевозил миллионы наличными на машине в Швейцарию.
Имена обвиняемых не разглашаются в целях защиты их конфиденциальности, но швейцарская прокуратура назвала Credit Suisse по имени в обвинительном акте, объявленном в декабре 2020 года.
Обвинение, которое сосредоточено на бывшем менеджере швейцарского банка и двух членах преступной группировки, следует за многолетним расследованием обвинений в правонарушениях, которые, по всей видимости, имели место в период с 2004 по 2008 год.
По данным AP, дело против банка вращается вокруг обвинений в том, что он «не принял всех необходимых мер для пресечения правонарушений по отмыванию денег» одним из его сотрудников.
Credit Suisse отрицает какие-либо правонарушения, заявив во время слушаний в понедельник, что «безоговорочно отвергает как безосновательные все выдвинутые против него обвинения в этом наследственном деле и убежден, что его бывший сотрудник невиновен». В банке добавили, что «Будет энергично защищаться в суде».
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что после падения коммунизма спортсмены высшего уровня в Болгарии «перешли к другим источникам дохода, и многие борцы получили предложения от мафиозных кланов.Таким образом, один неназванный борец стремился нажиться на торговле тоннами кокаина через «мулы» из Южной Америки в Европу по воздуху и по морю, а затем отмывание прибыли.
Доходы от продажи наркотиков поступили на счета в швейцарских банках с 2004 по 2007 год и были использованы для покупки недвижимости в Болгарии и Швейцарии, как показывают судебные разбирательства.
В прокуратуре заявили, что борец «Основное преступление было совершено в феврале 2006 года, когда он перевез из Барселоны в Швейцарию банкноты мелкого номинала, спрятанные в своей машине, на сумму, эквивалентную более чем четырем миллионам швейцарских франков (более 4 миллионов долларов США)».
Они также заявили, что бывший исполнительный директор Credit Suisse, отвечавший за деловые отношения с преступной организацией, проводил операции для кольца, несмотря на «убедительные признаки того, что средства были преступного происхождения».
Руководителя обвиняют в том, что он помешал установить происхождение средств, которые в конечном итоге включали транзакции на сумму более 140 миллионов швейцарских франков (около 150 миллионов долларов).
Credit Suisse последовательно отвергает обвинения и заявляет, что суд может распорядиться «вывод прибыли» и максимальный штраф в размере около 5 миллионов долларов.
Чтобы узнать больше об экономике и финансах, посетите деловой раздел ТNewsClick.
Вы можете поделиться этой историей в социальных сетях:
