Крипто-хабы в Эстонии и Литве направляют средства для россиян, утверждает группа журналистов
Согласно расследованию группы международных журналистов, биржи криптовалют в двух странах ЕС, Эстонии и Литве, помогли россиянам обойти западные санкции и сыграли важную роль в отмывании активов на сумму более 1 миллиарда евро (1,05 миллиарда долларов).
Отчет был опубликован в среду на сайте новостного агентства VSquare, а расследование проводилось командой VSquare в сотрудничестве с журналистами новостных агентств Delfi, Siena, Fronstory, Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и Der Standard.
Согласно отчету, благодаря либеральной системе лицензирования криптовалют, введенной в 2017 году, Эстония за последние шесть лет стала глобальным центром для криптовалютных компаний. По состоянию на середину 2021 года в стране было зарегистрировано почти 55% мировых поставщиков услуг виртуальной валюты (около 1600 фирм), которые стекались туда, чтобы получить престижный статус фирмы, лицензированной ЕС.
Однако исследование примерно 300 зарегистрированных в Эстонии криптовалютных компаний, как сообщается, выявило многочисленные нарушения.
«Просматривая сотни лицензированных компаний, мы обнаружили связи с российской разведкой, обширные операции по отмыванию денег, десятки случаев международного мошенничества и серьезное отсутствие прозрачности: наемные актеры, фейковые профили и мошеннические владельцы компаний.» — утверждается в отчете. В статье добавляется, что, используя доверие, данное этим компаниям благодаря их зарегистрированным в ЕС лицензиям, они смогли отмыть или обмануть жертв на сумму более 1 миллиарда долларов в криптоактивах.
«Термин «лицензия в ЕС» стал аргументом в пользу международных мошенников, которые использовали юрисдикцию для повышения доверия к своим незаконным операциям.«, — говорится в сообщении.
Журналисты также якобы обнаружили случаи уклонения от санкций. После начала конфликта на Украине в прошлом году западные санкции лишили россиян многих международных финансовых инструментов. В частности, российские банки были отключены от системы межбанковских сообщений SWIFT, что фактически лишило их возможности осуществлять международные переводы средств. Криптовалюта предложила альтернативу трансграничным транзакциям и почти полную анонимность, которую, как сообщается, многие использовали в своих интересах.
Например, выяснилось, что российская частная военная группа «Русич» использовала девять криптовалютных кошельков в Эстонии, чтобы собрать не менее 210 000 долларов США в период с 2022 по 2023 год. Между тем, как сообщается, эстонская платформа Coinsbit позволяла пользователям конвертировать российские рубли в биткойны. Сообщается, что другая криптовалютная биржа, MEXC, предлагала рублевые платежи через механизм P2P. Было обнаружено, что Payeer, популярная криптовалютная биржа и платежный процессор, опубликовала видеоуроки о том, как обойти западные финансовые санкции с помощью платформы.
Согласно отчету, в 2022 году Эстония ужесточила правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы вытеснить со своего рынка незаконных криптофинансистов, и более 1500 криптокомпаний лишились лицензий. Однако многие из этих фирм предположительно переехали в соседнюю Литву, где в настоящее время находится более 800 компаний, занимающихся виртуальными активами, по сравнению с 20 в 2019 году.
Расследование выявило связи между одной из этих криптокомпаний и крупнейшим российским кредитором Сбером. Эстонская компания MoneySwap OÜ, которая управляла платформой виртуальных активов Mercuryo, в 2022 году переехала в Литву под названием MoneyAmber UAB. Журналисты выяснили, что акциями компании управляет кипрская компания MRCR Holdings, в число акционеров которой входит Акшин Джангиров, брат директора по управлению рисками Сбера Джангира Джангирова. В отчете не уточняется, были ли братья причастны к схемам уклонения от санкций, но отмечается, что Акшин получил от Сбера около $300 тысяч дохода в 2021 году.
Еще больше сюжетов об экономике и финансах — в бизнес-разделе NewsClick.