По данным Der Spiegel, достаточных оснований для обыска имущества Алишера Усманова не установлено.
Немецкий окружной суд во Франкфурте признал незаконными прошлогодние полицейские рейды на имущество российского магната Алишера Усманова, сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel. Правоохранительные органы страны обыскали несколько вилл и квартиру, а также суперяхту «Дилбар», предположительно связанную с бизнесменом, в сентябре 2022 года в рамках дела об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении санкций.
Суд постановил, что первоначальных подозрений в отмывании денег было недостаточно для проведения обысков в доме Усманова. Судьи также указали на некоторые «серьезные недостатки» в ордерах, запрошенных в то время прокуратурой Франкфурта.
Подозрения в отношении Усманова основывались на слишком расплывчатых утверждениях, заявил суд. Предположение, что его активы стоимостью в миллиарды долларов были результатом «преступления, совершенные в России», в сочетании с некоторыми ссылками на якобы теневые методы ведения бизнеса и офшорные компании недостаточно, добавил он.
Судьи также подвергли критике тот факт, что немецкие следователи в значительной степени полагались на видео российского оппозиционера Алексея Навального на YouTube, поскольку, как сообщается, немецкие правоохранительные органы не представили никаких доказательств якобы ненадлежащей деловой практики Усманова, кроме упомянутых в видео.
Навальный, который представляет себя активистом по борьбе с коррупцией, основал неправительственную организацию под названием «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), которая занималась «независимыми расследованиями» предполагаемой коррупционной деятельности российских чиновников и бизнесменов. ФБК была признана экстремистской организацией московским судом в июне 2021 года. «иностранный агент» российскими официальными лицами.
В сентябре 2022 года немецкая полиция изъяла почти 90 банковских отчетов с описанием того, что они называли «подозрительные операции» Усманова, а также некоторые якобы ценные произведения искусства. Правоохранительные органы Германии обвинили российского бизнесмена в использовании «обширная и сложная сеть компаний и корпораций» чтобы скрыть происхождение нескольких транзакций в период с 2017 по 2022 год.
Адвокаты Усманова приветствовали решение суда, добавив, что оно укрепило доверие их клиента к немецкому законодательству. Бизнесмен отверг все обвинения. По данным Der Spiegel, другие обвинения, в том числе предполагаемые нарушения санкций, остаются в силе. Таким образом, расследование в отношении магната будет продолжено, и конфискованные вещи вряд ли будут ему возвращены в ближайшее время, добавили в СМИ.
Вы можете поделиться этой историей в социальных сетях: