Утечка данных выявила счета тысяч клиентов Credit Suisse по всему миру
Сообщается, что Credit Suisse обслуживал пестрый список клиентов, в который входили главы государств и начальники разведки, а также лица, находящиеся под санкциями, и предположительно коррумпированные чиновники, согласно редкой утечке данных из швейцарского банковского гиганта.
Разоблачения основаны на данных с более чем 18 000 банковских счетов, на которых в период с 1940-х по 2010-е годы хранилось более 100 миллиардов долларов. Информация была передана разоблачителем, назвавшим себя, немецкой газете Süddeutsche Zeitung и передана другим СМИ, которые назвали находку «находкой». «Сюиссские секреты».
Владельцами счетов были король Иордании Абдалла II и сыновья бывшего президента Египта Хосни Мубарака, согласно New York Times, одному из источников, получивших данные. Братья Мубарак предположительно владели шестью счетами, в том числе одним, на котором накопилось 196 миллионов долларов по состоянию на 2003 год.
Сообщается, что среди шпионов, которые прятали деньги в Credit Suisse, были покойный Омар Сулейман из Египта и Саад Хейр из Иордании. Последний начал накапливать миллионы долларов в Credit Suisse после того, как США вторглись в Ирак в 2003 году. был, по-видимому, открыт в именах его сыновей.
Бизнесмен, который попал под санкции правительств США и Европы за связи с тогдашним президентом Зимбабве Робертом Мугабе, также был в списке клиентов банка. Еще одним неоднозначным держателем счета был Нервис Вильялобос, бывший министр энергетики Венесуэлы. В 2011 году Credit Suisse открыл для Вильялобоса счет на сумму до 10 миллионов долларов, несмотря на то, что ему было известно об обвинениях в коррупции, пишет Times. На самом деле в банке якобы было 25 счетов на общую сумму 270 миллионов долларов для людей, обвиняемых в причастности к заговору, связанному с государственной нефтяной компанией Венесуэлы.
Представитель банка Кэндис Сан сообщила газете, что многие счета, упомянутые в утечке данных, датируются десятилетиями. «В то время, когда законы, практика и ожидания финансовых учреждений сильно отличались от того, что есть сейчас». По ее словам, многие из аккаунтов, упомянутых в утечке, были закрыты, а с теми, которые остаются активными, «Нам комфортно, что были предприняты соответствующие комплексные проверки, проверки и другие меры, связанные с контролем, включая ожидающее закрытия счета».
Вы можете поделиться этой историей в социальных сетях:
