Штраф последовал за неспособностью Deutsche Bank решить проблемы контроля за отмыванием денег.
Федеральная резервная система США заявила в среду, что оштрафовала немецкий Deutsche Bank и его филиалы в США на 186 миллионов долларов за неспособность должным образом решить проблемы контроля за отмыванием денег, ранее отмеченные регулятором США.
Ранее ФРС оштрафовала банк в 2015 и 2017 годах за те же проблемы из-за недостаточного контроля в отношениях Deutsche с эстонским отделением Danske Bank.
«Deutsche Bank добился недостаточного прогресса в исправлении положения» в соответствии с теми приказами, с которыми она согласилась, говорится в последнем заявлении ФРС, издав новый приказ, требующий от Deutsche «отдавать приоритет завершению» контроля, который он должен был установить в соответствии с более ранними приказами.
Банковские регуляторы обнаружили, что в своих отношениях с Danske Bank Deutsche не отслеживала должным образом транзакции с участием клиентов с высоким уровнем риска. По данным ФРС, «Значительная часть» из транзакций на сумму 276 миллиардов долларов, которые Deutsche провела для Danske. «Клиенты-нерезиденты с высоким риском». ФРС настаивает на том, что недостатки в политике Deutsche по борьбе с отмыванием денег сохранились после того, как ее отношения с Danske прекратились в 2015 году.
В прошлом году Danske, крупнейший банк Дании, признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым в результате длительного расследования по делу об отмывании денег, и согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов.
Deutsche заявила в среду, что намерена устранить недостатки, выявленные ФРС в «ближайшее будущее,» добавив, что штраф в значительной степени был покрыт резервами, принятыми в предыдущих кварталах.
«Мы считаем, что у нас есть все возможности, чтобы оправдать ожидания наших регулирующих органов», — сказал немецкий кредитор.
Согласно сообщению, банк «значительные инвестиции в средства контроля» с 2019 года и увеличила размер своей глобальной группы по борьбе с финансовыми преступлениями более чем на 25% до более чем 2000 сотрудников.
В последние годы крупнейший банк Германии подвергался давлению со стороны регулирующих органов из-за несоблюдения нормативных требований. В 2021 году Deutsche согласилась выплатить 125 миллионов долларов, чтобы избежать судебного преследования по обвинению в манипулировании рынками драгоценных металлов и участии в схемах взяточничества за рубежом.
В ноябре немецкий финансовый надзорный орган BaFin также призвал пострадавшую от скандала компанию Deutsche усилить контроль за отмыванием денег.
Чтобы узнать больше об экономике и финансах, посетите деловой раздел ТNewsClick.
Вы можете поделиться этой историей в социальных сетях: